上海查處"中晉系"關(guān)聯(lián)公司 20余名核心成員被抓

昨天下午，上海市公安局經(jīng)偵總隊發(fā)微博爆出重磅消息，國太控股(集團)有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等＂中晉系＂相關(guān)聯(lián)的公司，“涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪”。實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。 知情人透露，徐勤是正準備去梵蒂岡結(jié)婚時被抓的。

中晉系連鎖反應(yīng)：國太控股涉3港股公司 董事長疑失聯(lián)

中國趨勢4月6日公告稱，公司已獲悉有關(guān)新聞報道提及國太控股涉嫌非法集資詐騙犯罪等事項，由于國太控股董事長陳佳菁、總裁助理姜琳璘、副監(jiān)事長王瑋為上市公司非執(zhí)行董事，因此中國趨勢正就該事項與3名董事聯(lián)絡(luò)并了解情況�！敖刂帘竟�告發(fā)出為止，本公司就該3名董事已聯(lián)絡(luò)上姜琳璘女士及王瑋先生�！边@意味著，目前未能聯(lián)絡(luò)上陳佳菁。消息傳出后，國太控股已介入的3家上市公司股價齊齊大跌。

美女炫富引發(fā)的血案，百億“中晉系”崩盤內(nèi)幕

而公司發(fā)生崩盤，據(jù)說都是由一位美女炫富引發(fā)的。知情者爆料，中晉資產(chǎn)拉客戶使出了美人計這一招，而在營銷中，雇傭了美女程明作為企業(yè)顧問。正是大美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富，引起了關(guān)注。

“中晉資產(chǎn)管理有限公司在經(jīng)營過程中因涉嫌違法犯罪，已被公安機關(guān)立案偵查。”這是在中晉營業(yè)網(wǎng)點玻璃門上張貼的公示。

起底中晉系：以“獨特”合伙人模式瘋狂圈錢

據(jù)新華社報道，自2012年7月起，以徐勤為實際控制人的“中晉系”公司先后在上海及其他省份投資注冊50余家子公司，并控制100余家有限合伙企業(yè)，租賃高檔商務(wù)樓，雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計劃”的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。目前，案件正在進一步調(diào)查中。

中晉系”控制百余家合伙企業(yè)

本次被查處的幾家公司，關(guān)系頗為復(fù)雜。

國太控股集團官方介紹稱，該公司是一家注冊地在上海的內(nèi)資企業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)涉及私人航空租賃、運營、銷售、展示、融資、飛行員培訓(xùn)、沙龍、體驗及酒店、餐飲、旅游、廣告等。徐勤是國太控股集團聯(lián)席董事長。

記者注意到，國太控股集團的官網(wǎng)披露的成員公司多達90余家，其中包括中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司等多家“中晉”開頭的公司。國太控股集團的規(guī)模龐大還體現(xiàn)在人事編制上，集團人事編制有6733人之多，其中職能類633人，業(yè)務(wù)類4150人，產(chǎn)業(yè)類1950人。

據(jù)悉，中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司于2013年成立，注冊資本1000萬元人民幣。

成員企業(yè)中，中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司此次也被查處。《每日經(jīng)濟新聞》記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)了解到，該公司注冊資本1億元，成立日期為2012年11月22日，法定代表人為沈嘉，公司股東為國太控股集團。

合伙人種類繁多

在中晉系“獨特”的合伙人模式中，中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司充當了一個很關(guān)鍵的角色：其既是中晉合伙人股權(quán)投資（基金）的產(chǎn)品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晉一期和二期股權(quán)投資基金公司，則是中晉合伙人股權(quán)投資（基金）的流動性基金。

正是通過這樣的合伙人模式，中晉系圈錢數(shù)百億。

據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中晉的合伙人種類繁多，包括一般合伙人、高級合伙人、明星合伙人、超級合伙人、戰(zhàn)略合伙人，以及永久合伙人。其中，高級、永久、超級合伙人各自的出資規(guī)模分別都是1億元。而明星合伙人則是被譽為中國“九球天后”的潘曉婷。

上海發(fā)文清查非法集資

就在中晉系被查的第二天，上海市政府于4月5日發(fā)布《本市進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（以下簡稱《意見》），《意見》稱將進一步加強日常監(jiān)管，嚴格控制風(fēng)險高發(fā)行業(yè)市場準入，區(qū)縣政府也將密切關(guān)注投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸等風(fēng)險高發(fā)重點領(lǐng)域，轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、招商中心等明確“誰引進、誰負責(zé)”的招商原則，落實源頭防控。

《意見》同時要求，工商部門將加強對非法集資風(fēng)險高發(fā)行業(yè)的登記管理，重點關(guān)注企業(yè)股東背景、信用狀況、經(jīng)營團隊、運營方案、風(fēng)控措施等。此前，上海部分區(qū)縣已暫停了投資理財類、金融信息服務(wù)等類型企業(yè)注冊。

上述《意見》同時明確，上海將建立非法集資“黑名單”。對于一般工商企業(yè)，將運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準入限制等手段，加強事中事后監(jiān)督。多部門還將聯(lián)合建立非法集資主體（包括法定代表人、實際控制人、代理人、中間人等）經(jīng)營異常名錄和信用記錄，并納入統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。

在出臺《意見》的同時，上海各級金融辦對非法集資風(fēng)險也正在排查中。

針對各類非法金融活動發(fā)展態(tài)勢，上述《意見》還明確，根據(jù)工作需要，調(diào)整充實市打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組成員。同時，在領(lǐng)導(dǎo)小組下，增設(shè)案件偵辦組、信訪維穩(wěn)組、宣傳教育組。其中，案件偵辦組由市公安局牽頭，市檢察院、市高法院等配合，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)非法集資案件的立案、偵辦、查處；信訪維穩(wěn)組由市信訪辦牽頭，市公安局、市維穩(wěn)辦等配合，負責(zé)做好非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場處置，落實維穩(wěn)措施等；宣傳教育組由市委宣傳部牽頭，市政府新聞辦及相關(guān)部門配合，負責(zé)宣傳教育、輿論引導(dǎo)和新聞媒體涉及非法集資宣傳的管理。