臨汾金融網(wǎng)訊 2018年，交通銀行臨汾分行在省分行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門的要求扎實推進(jìn)反洗錢工作，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，在當(dāng)?shù)厝诵?018年監(jiān)管評價中被評為A級。

　　一是健全制度體系，規(guī)范反洗錢工作。認(rèn)真研究監(jiān)管制度要求和上級行規(guī)章制度，結(jié)合分行反洗錢實際工作，不斷完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，細(xì)化反洗錢各項制度要求，使得反洗錢各項工作有章可循。

　　二是做實基礎(chǔ)管理，有效防范洗錢風(fēng)險。嚴(yán)把三關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識別制度，落實客戶風(fēng)險等級分類管理，加強可疑交易分析和識別，總結(jié)歸納高風(fēng)險業(yè)務(wù)的洗錢特征與防范要點，有力促進(jìn)反洗錢各項制度的落實。

　　三是加大檢查力度，夯實精細(xì)化管理。我行采取非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式，分層次、有重點地開展反洗錢檢查，通過邊檢查邊指導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出具體的整改要求，查找、堵塞、消除洗錢風(fēng)險隱患和疏漏環(huán)節(jié)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作要求，提高反洗錢工作水平。

　　四是加強培訓(xùn)宣傳，提高反洗錢意識。一方面通過參加培訓(xùn)、組織自學(xué)，不斷提高全員反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平，另一方面，加強日常營業(yè)期間的反洗錢宣傳，豐富宣傳形式，突出宣傳重點，提高社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)識。