近日,安徽省合肥市公安局通報了該市警方破獲一起P2P特大非法集資案的偵破情況。這起以高息為誘餌、以P2P網(wǎng)貸公司非法融資的特大非法集資案,涉及注冊會員12萬余人次,涉及投資人循環(huán)投資款總額24億元,案發(fā)時尚有2.8億元投資款無法兌付。

6月1日,10余名受害人來到合肥市公安局蜀山分局荷葉地派出所報案稱,位于該市政務(wù)區(qū)某大廈C座13層的安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司通過名為“徽融通”的P2P平臺,以高息為誘餌,不定期地在平臺上發(fā)布借款標(biāo),吸引投資者進行投資。5月底,部分投資人發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn),客服電話也暫停了。

接到報警后,蜀山分局經(jīng)偵大隊立即對此案展開調(diào)查。經(jīng)查,安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司成立于2013年3月,法定代表人為犯罪嫌疑人周某,注冊地址位于合肥市包河區(qū)馬鞍山路某大廈C座807室,實際經(jīng)營地址位于政務(wù)區(qū)某大廈C座13層。該公司開辦之初便搭建了名為“徽融通”的P2P平臺。嫌疑人周某以高額回報為噱頭,通過互聯(lián)網(wǎng)對外宣稱,受眾多企業(yè)委托,安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司向社會募集“貸款”。客戶只需通過在其平臺注冊賬號,關(guān)聯(lián)手機及銀行卡等信息完成實名認(rèn)證,通過線上第三方平臺進行充值,再根據(jù)網(wǎng)上發(fā)布的“標(biāo)的”進行投標(biāo)完成投資,“標(biāo)的”到期后返利自動充值到客戶的賬戶內(nèi),由客戶通過第三方平臺進行提現(xiàn)。截至案發(fā),安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司共循環(huán)吸收資金24億元,涉及注冊用戶近12萬人,至今約有2.8億元無法兌付。

犯罪嫌疑人周某投案自首,目前已因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。