套取身份證、銀行卡等關(guān)鍵信息，通過轉(zhuǎn)賬到彩票投注站預(yù)交款賬戶的方式，瘋狂買入價值16萬元的彩票，從中套現(xiàn)8.4萬元……近期，廣州警方成功打掉一個通過盜刷他人銀行卡，轉(zhuǎn)賬購買彩票進行套現(xiàn)的犯罪團伙。經(jīng)初步核查，2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡詐騙案件，涉案金額合計約21.6萬元。

　　今年1月7日，廣州海珠警方接到事主鐘先生報警，稱自己于去年12月30日中午離開廣州外出，當天16時許在前往江西的火車上收到銀行短信提示，其銀行卡被消費了8900元。今年1月7日，鐘先生回到廣州后，立即到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)8900元已被劃到一家彩票投注站的銀行賬號里。由于自己一直隨身攜帶該銀行卡，鐘先生懷疑該卡被他人盜刷。

　　調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)，事主鐘先生銀行卡內(nèi)被劃走的8900元轉(zhuǎn)入到深圳市寶安區(qū)一家體育彩票投注站的銀行賬戶里。民警進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2015年12月底至2016年1月，有多張銀行卡里的資金在多名持有人不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，金額從幾千元到幾萬元不等，資金全部被轉(zhuǎn)入該投注站的銀行賬戶內(nèi)。

　　民警立即趕往深圳調(diào)查，經(jīng)深挖，民警最終鎖定了兩名海南省儋州籍男子有重大作案嫌疑。

　　5月8日，在當?shù)鼐�方的協(xié)助下，民警在儋州市區(qū)分別抓獲嫌疑男子呂某（21歲，海南省儋州市人）、范某（21歲，海南省儋州市人）。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人呂某和范某通過非法途徑獲取市民的銀行卡、密碼、身份證號碼等信息后，通過某銀行的電話銀行服務(wù)，輸入其非法獲取的相關(guān)資料后，將事主銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入到彩票投注站的預(yù)交款賬戶內(nèi)，利用11選5等即時彩每10分鐘開1次獎和有較高中獎率的特點，要求投注站為其買入該類型彩票，中獎后將獎金轉(zhuǎn)入其提供的支付寶或銀行賬戶。

　　經(jīng)初步核查，犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期間，已用此方法操作并轉(zhuǎn)走廣東省廣州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37張銀行卡內(nèi)資金用于購買彩票，涉案金額約21.6萬元，其中約16萬元已經(jīng)購買了彩票，另外5萬元因被體彩中心發(fā)現(xiàn)異常后予以凍結(jié)，犯罪嫌疑人通過中獎套現(xiàn)現(xiàn)金金額達8.4萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人呂某和范某已被海珠警方依法執(zhí)行逮捕，案件正在進一步審查中。