面對(duì)日益嚴(yán)峻的反洗錢工作形勢(shì)，日前，中行臨汾分行強(qiáng)內(nèi)控、固合規(guī)，以鞏固內(nèi)部制度為抓手，強(qiáng)化組織管理職能。通過多項(xiàng)措施，全面提高反洗錢工作職能，確保合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

　　進(jìn)入2016年，該行緊跟上級(jí)行工作導(dǎo)向，立足實(shí)際，全面深化理論基礎(chǔ)，對(duì)本單位反洗錢工作提出了更高的要求;一是定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組工作會(huì)議，安排部署季度反洗錢重點(diǎn)工作，并要求各機(jī)構(gòu)、部門對(duì)人員變更、重點(diǎn)可疑線索的敏感性，及時(shí)上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告;二是以現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)全轄各機(jī)構(gòu)、部門進(jìn)行全面的檢查考核，督促各單位進(jìn)行反洗錢工作自查，對(duì)季度反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)梳理，鼓勵(lì)相互之間交流學(xué)習(xí)，從總結(jié)中提高反洗錢工作水平;三是做好反洗錢日常管理工作，建立健全反洗錢工作檔案，保護(hù)好客戶身份資料及交易記錄，完善反洗錢監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)的日�；�礎(chǔ)性工作;四是加強(qiáng)基層員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高員工綜合素質(zhì)，加大宣傳頻次，以設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳折頁(yè)等形式對(duì)反洗錢工作進(jìn)行深入宣傳，擴(kuò)大群眾知悉范圍，力爭(zhēng)使廣大群眾了解洗錢，知道洗錢的危害，增強(qiáng)法制觀念，更好地支持反洗錢工作順利開展。