臨汾金融網(wǎng)訊 針對人民銀行提出的涉詐風(fēng)險嚴(yán)峻形勢等問題，農(nóng)發(fā)行古縣支行分認(rèn)識到打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪對維護(hù)人民群眾利益、促進(jìn)社會和諧的重要意義，一一對照文件要求的賬戶涉詐風(fēng)險排查要點(diǎn)，對該行的賬戶涉詐風(fēng)險情況進(jìn)行了認(rèn)真的摸排和自查，堅(jiān)決遏制電詐風(fēng)險發(fā)揮積極作用。

一、持續(xù)監(jiān)測識別。該行在賬戶管理、信息披露和風(fēng)險提示等重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展常態(tài)化排查。重點(diǎn)加強(qiáng)對公賬戶客戶身份信息排查和網(wǎng)銀交易風(fēng)險防控，通過反洗錢系統(tǒng)有效監(jiān)測預(yù)警客戶身份真實(shí)性和對公賬戶可疑轉(zhuǎn)賬匯款活動。堅(jiān)持對客戶身份進(jìn)行持續(xù)識別，確保對客戶大額、可疑資金交易進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析、研判，強(qiáng)化異常交易監(jiān)督，主動監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)、依法凍結(jié)涉嫌用于詐騙的銀行賬號、對公賬戶等。同時積極健全客戶信息管理和保護(hù)制度，堅(jiān)決杜絕客戶信息非法買賣、泄露等問題。

二、反詐教育宣傳。該行積極響應(yīng)文件號召，發(fā)揮宣傳的正面導(dǎo)向作用。通過LED播放屏對反詐相關(guān)知識進(jìn)行滾動播放。深入社區(qū)，向周邊社區(qū)群眾發(fā)放反詐相關(guān)的宣傳手冊。并組織員工積極學(xué)習(xí)相關(guān)知識和文件，在全行范圍內(nèi)營造良好的環(huán)境氛圍。