臨汾金融網(wǎng)訊(鄭雪)為確保防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)工作取得實(shí)效，農(nóng)發(fā)行襄汾縣支行多措并舉，促進(jìn)該項(xiàng)工作取得積極成效。

　　一是壓實(shí)責(zé)任，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成立以一把手為組長(zhǎng)，各部門(mén)主管參與的領(lǐng)導(dǎo)小組，引領(lǐng)全行落實(shí)防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)工作。

　　二是加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提升辨別能力。對(duì)全體員工開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)關(guān)于虛擬貨幣交易相關(guān)文件，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)監(jiān)管政策掌握熟練度，提高辨別能力，為防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)工作提供知識(shí)保障。

　　三是對(duì)存量賬戶進(jìn)行排查。針對(duì)現(xiàn)存賬戶是否存在虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展全面排查，相關(guān)反洗錢(qián)人員對(duì)反洗錢(qián)數(shù)據(jù)進(jìn)行排查，杜絕存量賬戶存在虛擬貨幣交易情況。

　　四是積極開(kāi)展虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)宣傳。在營(yíng)業(yè)大廳對(duì)來(lái)往客戶進(jìn)行宣傳，積極宣傳有關(guān)虛擬貨幣交易異常特征、交易危害，提高客戶防范意識(shí)，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led顯示屏開(kāi)展常態(tài)化宣傳工作，把保障群眾資金安全作為頭等大事，確保宣傳教育深入人心。

　　該行將會(huì)持續(xù)開(kāi)展員工培訓(xùn)、定期開(kāi)展虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)排查工作，同時(shí)加大對(duì)客戶的宣傳力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶和員工樹(shù)立法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，筑牢金融業(yè)支付結(jié)算安全防線。