在線棋牌室、休閑茶吧,聽著似乎是一個可以盡情在網(wǎng)上放飛自己以達(dá)到休閑娛樂目的的小玩意兒。然而,卻有一些“聰明又機(jī)智”的人發(fā)現(xiàn)其中的生財之道,玩起了黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。 日前,廣東省公安廳發(fā)布公告,對友匯創(chuàng)聯(lián)(深圳)文化傳播有限公司(以下簡稱“友匯創(chuàng)聯(lián)”)“以合法公司名義幫助網(wǎng)絡(luò)賭博,非法金額流入達(dá)34億元”的案件進(jìn)行了通報!睹咳战(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,該文化傳播公司利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶,以及員工個人賬戶17個,為從事賭博等犯罪活動的APP提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道并收取手續(xù)費(fèi),三個月吸金34億元人民幣。 同日,廣東省公安廳進(jìn)行“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動回眸,偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起,抓獲犯罪嫌疑人2.1萬余名,繳獲公民個人信息7.3億余條。 為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供第四方聚合支付平臺 有一種棋牌室叫做“別人家的棋牌室”,可能你僅僅想找個在線棋牌室休息娛樂,但是卻有人將主意打到了你頭上。 2018年7月,深圳羅湖警方接到群眾報案稱,在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時,發(fā)現(xiàn)個別游戲涉嫌賭博行為,通過支付寶進(jìn)行充值后可以參賭,且參與人數(shù)眾多,數(shù)額巨大。 深圳網(wǎng)警支隊接到線索后,立即組成聯(lián)合專案組開展偵查。經(jīng)對該APP軟件循線追蹤,發(fā)現(xiàn)友匯創(chuàng)聯(lián)(深圳)文化傳播有限公司有重大嫌疑,該公司提供服務(wù)的多款棋牌類游戲APP均被投訴涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博,并且該款A(yù)PP的資金鏈條與支付寶公司舉報的非正常頻繁交易線索存在交聯(lián)關(guān)系。 而友匯創(chuàng)聯(lián)利用支付寶進(jìn)行違法犯罪行為的操作是怎樣的呢? 據(jù)廣東省公安廳公告顯示,該文化傳播公司經(jīng)營者劉某、唐某文等人,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博、色情等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪受限于政府監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力,普遍存在解決資金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名義,為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供“第四方聚合支付平臺”服務(wù)的主意。 該公司名義上是為游戲軟件提供服務(wù)的正規(guī)公司,實質(zhì)則是依托空殼公司申請支付寶第三方支付平臺通道,替棋牌等網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)的非法產(chǎn)業(yè)收取客戶資金,從中賺取手續(xù)費(fèi)的“第四方聚合支付平臺”。 所謂聚合支付,提供的是支付基礎(chǔ)之上的多種衍生服務(wù),它不具備支付牌照,而是通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù),且不進(jìn)行資金清算。 友匯創(chuàng)聯(lián)利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶,以及員工個人賬戶17個,為從事賭博等犯罪活動的APP提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道,按5%到7%的比例收取手續(xù)費(fèi)。僅僅三個月,公司的非法金額流入額度達(dá)34億元人民幣。 該公司團(tuán)伙內(nèi)部層級完整、分工明確,股東為管理層,下設(shè)商務(wù)部、技術(shù)部、運(yùn)營部、行政財務(wù)部。商務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)上尋找賭博、色情等黑產(chǎn)客戶,技術(shù)部負(fù)責(zé)提供客戶支付通道的上下線及端口調(diào)整方案,運(yùn)營部負(fù)責(zé)收集解決客戶反映的問題,行政財務(wù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)管理層指令、結(jié)算內(nèi)部資金和客戶資金。 偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起 1月8日,廣東省公安廳發(fā)布《誰在為你暢游網(wǎng)絡(luò)默默守護(hù)“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動回眸》公告稱,廣東警方在“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動中,偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起,抓獲犯罪嫌疑人2.1萬余名,繳獲公民個人信息7.3億余條。 2018年,廣東警方圍繞斬斷“信息支撐、技術(shù)支撐、工具支撐、平臺支撐”犯罪鏈條,重點(diǎn)打擊整治為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供輸血供電的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪為主線,先后發(fā)起大規(guī)模集群戰(zhàn)役21次,打掉隱藏幕后提供網(wǎng)站搭建、后臺維護(hù)、數(shù)據(jù)建模等技術(shù)支撐的犯罪團(tuán)伙32個,打掉提供網(wǎng)絡(luò)黑卡、木馬病毒等工具支撐團(tuán)伙8個,摧毀賭博平臺、資金支付平臺等違法犯罪平臺17個。 同時表示,為維護(hù)群眾切身利益和網(wǎng)絡(luò)社會安全穩(wěn)定,廣東警方將繼續(xù)組織開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)2019”專項行動,創(chuàng)新打防管控各項措施,全面凈化網(wǎng)絡(luò)社會環(huán)境,繼續(xù)保持對各類突出違法犯罪特別是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,綜合治理網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條,強(qiáng)力整頓網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
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