 近日，建行臨汾分行反洗錢集中作業(yè)團隊學習了內(nèi)控評價指導中反洗錢管理的評分標準及方法。通過對反洗錢關聯(lián)交易管理、重大關聯(lián)交易風險管理、重大洗錢風險事件、重大整改風險事件評價標準的學習與討論，集中作業(yè)團隊更加明確了日常工作的執(zhí)行標準，并明確了下一步對三級機構的反洗錢管理、關聯(lián)交易管理考核的指標與分值，為更好地做好反洗錢工作打好基礎。 |
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