五名詐騙嫌疑人已經(jīng)被批捕

　　冒充公司老板，打電話、發(fā)信息讓會(huì)計(jì)匯款，這種騙術(shù)現(xiàn)在升級(jí)了!騙子瞄上了微信，而且一人注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并建立微信群，分飾多個(gè)角色在群里發(fā)言，不知情的公司會(huì)計(jì)被拉進(jìn)群后很難不上當(dāng)，當(dāng)然會(huì)按照"老板"在微信群里的"指示"向指定賬戶匯款。這不，山西太原市某公司的會(huì)計(jì)就上當(dāng)了，當(dāng)即按要求轉(zhuǎn)賬83萬(wàn)元。其實(shí)，30歲的廣西男子羅某伙同4名同鄉(xiāng)在前后4個(gè)月里曾"漫天撒網(wǎng)"，試圖以這種方式詐騙我市多家企業(yè)，所幸絕大多數(shù)企業(yè)未上當(dāng)。近日，羅某等5人因涉嫌詐騙罪被小店區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　加入微信“領(lǐng)導(dǎo)圈”

　　今年3月4日上午10時(shí)許，在小店區(qū)一家建材公司當(dāng)會(huì)計(jì)的王某在外辦事時(shí)，手機(jī)微信收到一條加好友請(qǐng)求，請(qǐng)求者昵稱為“米米”。王某詢問(wèn)“好友”身份，對(duì)方回答是公司負(fù)責(zé)營(yíng)銷的副總“白某”。王某“核查”發(fā)現(xiàn)，發(fā)信人的微信頭像正是公司副總白某女兒的照片，便沒(méi)有再懷疑，將“米米”加為微信好友。

　　上午11時(shí)08分，王某又收到一條微信消息，顯示自己被“白總”拉進(jìn)了一個(gè)微信群，這個(gè)微信群連自己共5個(gè)人，其余4人都是本公司的高管，群主是董事長(zhǎng)“田某”，另外兩人是董事長(zhǎng)助理“呼某”和副總“李某”。

　　王某瀏覽群里的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)幾名“高管”好像正在討論一個(gè)項(xiàng)目，大致意思是說(shuō)公司收了對(duì)方保證金后發(fā)現(xiàn)合同有問(wèn)題，準(zhǔn)備給對(duì)方退款。當(dāng)時(shí)，王某雖然沒(méi)能看出具體是哪個(gè)項(xiàng)目，但想到自己是最后進(jìn)群的，可能“領(lǐng)導(dǎo)們”之前說(shuō)過(guò)，便沒(méi)有插話。

　　稀里糊涂上了當(dāng)

　　11時(shí)45分，董事長(zhǎng)“田某”在群里發(fā)話，詢問(wèn)王某在不在，王某回復(fù)后，“田某”安排工作說(shuō)，有個(gè)項(xiàng)目出了問(wèn)題，對(duì)方的保證金已經(jīng)打到王某管理的公司賬戶，現(xiàn)在對(duì)方要求退款。因?yàn)橛兄�前的群聊記錄做鋪墊，王某自然也沒(méi)有懷疑“田某”的身份，便詢問(wèn)對(duì)方賬戶和退款金額。隨后，“田某”發(fā)過(guò)來(lái)一張圖片，包含一個(gè)農(nóng)行賬戶和轉(zhuǎn)賬83萬(wàn)元等信息。這時(shí)，群里的副總“李某”插話說(shuō)圖片看不清楚，建議“田某”發(fā)個(gè)文字信息，“田某”又把對(duì)方賬戶的開(kāi)戶名、卡號(hào)和開(kāi)戶行發(fā)到了群里。

　　當(dāng)天下午2時(shí)16分，王某按照“領(lǐng)導(dǎo)安排”從公司賬戶里給指定賬戶轉(zhuǎn)賬83萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬成功后給董事長(zhǎng)田某打電話告知，但田某對(duì)此事一頭霧水。王某又趕緊當(dāng)面向白總、李總和呼助理詢問(wèn)，3人都表示沒(méi)有加入所謂的微信群。意識(shí)到上當(dāng)受騙，王某趕緊報(bào)了案。

　　漫天撒網(wǎng)有預(yù)謀

　　令王某沒(méi)有想到的是，騙子其實(shí)預(yù)謀已久。

　　早在今年3月份，廣西賓陽(yáng)縣人羅某便伙同4名“發(fā)小”，網(wǎng)購(gòu)了5臺(tái)裝有詐騙軟件的電腦，以及一些不記名電話卡和多部手機(jī)，伺機(jī)詐騙作案。隨后，羅某又花500元錢，通過(guò)一個(gè)名為“洗料”的 QQ 群購(gòu)買了200份各類公司的信息材料，這些公司遍布全國(guó)各地，被出售的信息則包括公司通訊錄、花名冊(cè)等等。

　　經(jīng)過(guò)一番精心準(zhǔn)備和“研究”，羅某選中了一些目標(biāo)，王某所在的建材公司為其中之一。羅某交代，他分別用4部手機(jī)冒充受害公司高管注冊(cè)微信號(hào)、建立微信群，然后以假身份加公司會(huì)計(jì)王某為好友，把王某拉進(jìn)微信群后，他們專門以公司高管的身份在群里交流，以騙取王某的信任。比如，羅某先以公司副總的名義問(wèn)“董事長(zhǎng)“田某”在不在，并且聲名打田某電話打不通;隨后他又以董事長(zhǎng)田某的名義回復(fù)說(shuō)“正在參加一個(gè)招標(biāo)會(huì)議，不方便接電話”……就這樣，羅某分飾公司4名高管在群里聊天交流，而這些都是為了讓會(huì)計(jì)王某對(duì)群里人的身份深信不疑，進(jìn)而不去打電話核實(shí)。

　　詐騙得手后，羅某為逃避警方追查，通過(guò)網(wǎng)銀將騙來(lái)的錢轉(zhuǎn)到洗錢人指定的銀行卡里，洗錢人按照35%的比例“抽水”后交給羅某53萬(wàn)余元，這些錢被羅某用來(lái)還債和投資。

　　眼見(jiàn)“老大”羅某有了“收獲”，其余4名同伙很受“鼓舞”，每天聚在一起“漫天撒網(wǎng)”，專門針對(duì)一些貿(mào)易公司、藥業(yè)公司等企業(yè)的財(cái)務(wù)人員設(shè)套，我省太原和大同的多家公司都曾被“盯上”，所幸這些公司的財(cái)務(wù)人員大多比較機(jī)警，沒(méi)有上當(dāng)。今年6月中旬，羅某等5人被警方抓獲。